方邦股份:广州方邦电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2021-029广州方邦电子股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”） 2021 年 7 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2021 年 7 月 26 日（星期一）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事会主席夏登峰先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果；
2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经核查，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司 2020年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形：
本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议并通过《关于公司及其摘要的议案》公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，对《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于公司的议案》公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的业绩考核做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日