西部超导:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2021-032西部超导材料科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议通知已于 2021 年 7月 24日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7月 29日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席程志堂先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营成果和财务成果；未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部超导材料科技股份有限公司2021年半年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
监事会根据《公司法》《公司章程》规定提名第四届监事会非职工代表监事。提名杜明焕先生、孟德成先生、隋琛先生、梁民生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事会候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2021-033）。
监事会认为：本次提名的第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》中不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。本次监事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要，不存在损害股东权益的情形。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司监事会
2021 年 7月 30日