三诺生物：关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-067债券代码：123090 债券简称：三诺转债三诺生物传感股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述2021 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”）金额不超过人民币叁亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自股东大会审议通过之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了独立意见）。2021年 7 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《三诺生物传感股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）、《三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《三诺生物传感股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-051）、《三诺生物传感股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）。
二、担保进展情况公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《最高额保证合同》，根据合同约定，公司为三诺健康向浦发银行长沙分行申请金额为人民币 1257.12 万元的流动资金贷款提供保证担保，期限为12 个月。
上述担保在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内无需提请公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况公司名称：三诺健康管理有限公司成立时间：2016年5月24日注册资本：5000万元注册地址：长沙高新开发区栖才路162号法定代表人：彭旭明公司类型：有限责任公司主营业务：健康管理；营养健康咨询服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品及卫生用品、食品、保健品、保健用品、护肤品、日用品、电子产品及配件、通用机械设备、卫生消毒用品、机械配件、保健食品、电子产品互联网的销售；出版物、进口食品、健身器材、体育用品及器材的零售；二类医疗器械生产；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网药品信息服务；呼叫中心业务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；移动互联网研发和维护；网络表演经营活动；提供会员管理服务；物流园运营服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物联网技术服务；信息处理和存储支持服务；房屋租赁；自营和代理
各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
2、被担保人与本公司的关系三诺健康系本公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。
四、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
（3）保证金额：人民币1257.12万元
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保范围：包括但不限于主合同项下债务本金、利息(本合同所指利息
包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额为89706.71万元，其中对参股子公司心诺健康提供的担保总额为87795.00万元，对全资子公司三诺健康提供的担保总额为1911.71万元，占公司最近一期经审计净资产的32.81%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3、《最高额保证合同》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十一日