苑东生物:苑东生物：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-022
成都苑东生物制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 4月 21日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72193040
普通股股东所持有表决权数量 72193040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
60.1157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1157
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8人，董事赵晋因公务原因请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72179540 99.9813 13500 0.0187 0 0.0000
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72179540 99.9813 13500 0.0187 0 0.0000
3、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72179540 99.9813 13500 0.0187 0 0.0000
4、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72179540 99.9813 13500 0.0187 0 0.0000
5、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72179540 99.9813 13500 0.0187 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 71292624 98.7527 828345 1.1474 72071 0.0999
7、 议案名称：《关于公司 2021年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72168601 99.9661 24439 0.0339 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 72168601 99.9661 24439 0.0339 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东
48760000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
21656000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
876624 49.3305 828345 46.6137 72071 4.0558
其中：市值 50万以下普通股股东
14291 55.5421 11439 44.4579 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
862333 49.2393 816906 46.6454 72071 4.1153
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）
票数 比例（%）6 《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
11992624 93.0163 828345 6.4247 72071 0.55907 《关于公司 2021 12868601 99.8104 24439 0.1896 0 0年度董事薪酬的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案
7和议案 8属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有
效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 6和议案 7对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：杜莉莉 张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2021年 4月 22日