金石亚药：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2021-026
四川金石亚洲医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 5 月 21 日下午 14 时在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由第四届董事会召集，公司股东及部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 17 人，代表股份数 221871441 股，占上市公司总股份的 55.2271%。其中，通过现场投票的
股东 10 人，代表股份数 178162250 股，占上市公司总股份的 44.3472%；通过
网络投票的股东 7人，代表股份数 43709191股，占上市公司总股份的 10.8799％；
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东，下同）7 人，代表股份数 23，
106832 股，占上市公司总股份的 5.7516%。本次股东大会以现场投票、网络投
票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并听取独立董事述职。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意213480261股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
96.2180%。 反对8391180股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7820%；
中小投资者表决情况：同意14715652股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的63.6853%；反对8391180股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的36.3147%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
四、审议通过了《2020 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
五、审议通过了《2020年度利润分配方案》。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
六、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
七、审议通过了《关于修订的议案》。
表决结果：同意221858221股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9940%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%；
中小投资者表决情况：同意23093612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9428%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的0.0572%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
八、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》。
表决结果：同意88272169股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9850%。 反对13220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%；
中小投资者表决情况：同意7242720股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8178%；反对13220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.1822%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会
2021年5月21日