中泰股份：第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2021-029杭州中泰深冷技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年6月30日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年6月21日以电子邮件及电话通知等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动杭州中泰深冷技术股份有限公司公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律拟定了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，关联董事回避表决。
表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
二、审议通过《关于的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规的规定和公司的实际情况，特制定《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项
1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》等；
5、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属和作废处理；
8、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记等相关手续；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2021 年 7 月 16 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于购买关联方部分资产的议案》公司全资子公司山东中邑燃气及其子公司山东彤云天然气有限公司拟购买山东瑞
邦工程技术有限公司部分加气站资产，最终购买价格根据具有证券从业资格的评估机构的评估值确定，且总金额不超过其账面净值。该部分资产由山东瑞邦工程技术有限公司从德州中邑燃气有限公司受让而来，德州中邑过去 12 个月曾为公司关联方，故该交易构成关联交易，需由董事会审议通过。独立董事、监事会已分别就该事项出具独立意见，关联董事回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 1 票。
六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度 审 计 机 构 发 表 了 同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2021 年 6 月 30 日