科前生物:武汉科前生物股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2021-015
武汉科前生物股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 11日
（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前
生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346623318
普通股股东所持有表决权数量 346623318
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
74.5426普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
74.5426
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈焕春先生因工作安排无法到会，由副董事长金梅林女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书陈慕琳女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346623318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346623318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346623318 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2020年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346623318 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021年年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346535999 99.9748 87319 0.0252 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2020年利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346605247 99.9947 18071 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 346623318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346535999 99.9748 87319 0.0252 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346535999 99.9748 87319 0.0252 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 83454650 99.9783 18071 0.0217 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 346623318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）6 关于《公司 2020年 利 润 分 配 预案》的议案
128268 87.6512 18071 12.3488 0 0.0000
7 关 于 聘 任 公 司
2021 年度审计机构的议案
146339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 关于董事薪酬方案的议案
59020 40.3310 87319 59.6690 0 0.0000
10 关于 2021年度日常关联交易预计的议案
128268 87.6512 18071 12.3488 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；其中议案 10 关联股东进行了回避表决。
3、 议案 6、7、8、10对中小股东进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、丁祥飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2021年 5月 12日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。