三元股份:三元股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2021-026
北京三元食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1126600775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2292
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事赵国荣先生、陈启宇先生、张学庆先生、陈历俊先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐燕平先生因公务原因不能参会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 307534891 99.9954 14100 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 307534891 99.9954 14100 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：关于对河北三元食品有限公司减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 307534891 99.9954 14100 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1125431497 99.8962 1169278 0.1038 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
18、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A股 1126586675 99.9987 14100 0.0013 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
19.00 关于公司董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
权的比例（%）是否当选
19.01 姚方 1126576676 99.9978 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 1068668935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 56661562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东 1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股东 1000 6.6225 14100 93.3775 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 1255178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度财务决算报告
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
2 公司 2020 年度董事会报告
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
3 公司 2020 年度监事会报告
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
4 公司 2020 年年度报告及摘要
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
5 公司 2020 年度利润分配预案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
6 公司 2020 年度资产减值准备计提及转回
（销）的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
7 关于 2020 年度日常关联交易金额超出预计的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
8 公司 2021 年度日常关联交易的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
9 关于续聘会计师事务所的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
10 关于对河北三元食品有限公司减资的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
11 公司 2020 年度独立董事述职报告
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 013 关于修改《股东大会议事规则》的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 014 关于修改《董事 会 议 事 规则》的议案
101000 7.9510 1169278 92.0490 0 015 关于修改《监事 会 议 事 规则》的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 016 关于修改《独立董事工作制度》的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 017 关于修改《关联交易决策制度》的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
18 关于为子公司提供担保的议案
1256178 98.8900 14100 1.1100 0 0
19.01 姚方 1246179 98.1029
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56661562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249617151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资
系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(五) 关于议案表决的有关情况说明上述第 7、8、12 项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直接持有表决权股份数量为 535908935 股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为 283142849 股）在审议前述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、齐志超
2、 律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2021 年 5月 21 日