瑞联新材:西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-032西安瑞联新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2021 年 8月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况公司于 2021年 7月 16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选
举第三届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘晓春先生、高仁孝先生、吕浩平先生、刘骞峰先生、姜继军先生、卢冠良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名梅雪锋先生、李政女士、肖宝强先生为公司独立董事候选人。
第三届董事会任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人简历详见本公告附件。
其中独立董事肖宝强先生为会计专业人士，具有注册会计师资格，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并已取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；梅雪锋先生、李政女士尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 7 月 5日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，选举王公民先生为公司第三届监事会职工代表监事。
公司于 2021 年 7月 16 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》。
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2名，职工代表监事 1名。监事会同意提名赫雪华女士、季敏女士为第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事王公民先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。
三、其他说明
公司将召开 2021 年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 7月 19 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
刘晓春先生简历：
刘晓春，男，1968 年 3 月出生，中国籍，香港永久居民，硕士。1995 年 8月至 2002 年 8月，历任深圳市中商隆实业发展有限公司董事长、董事、总经理；
1997 年 3月至 2004 年 2 月，任深圳市中百隆实业发展有限公司董事；1999 年 8月至 2015 年 3月，历任深圳市中商隆投资有限公司副董事长、董事、副总经理；
2001 年 11月至 2015 年 7月，任中国瑞联实业集团有限公司董事；2001 年至 2012年，历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长；2010 年 11月至今，历任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司董事长、董事；2001 年 4 月至 2015 年8 月，任西安瑞联近代电子材料有限责任公司董事长，2015 年 8月至今，任瑞联新材董事长。
截至目前，刘晓春先生直接持有公司 4565435 股股份，占公司总股本的6.5052%，刘晓春先生为公司实际控制人之一，与董事吕浩平先生、吕浩平先生的配偶李佳凝女士签署了《一致行动协议》，三人构成一致行动关系，除此外，刘晓春先生与持有公司股份 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘晓春先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高仁孝先生简历：
高仁孝，男，1958 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，分析化学专业，硕士，高级工程师（研究员级）。1985 年至 1999 年，历任西安近代化学研究所分析测试部副部长、部长；1999 年至 2001 年，任日本通商产业省工业技术研究院高级访问学者；2004 年 6 月至今，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司董事；2001 年至 2015年 8月，就职于西安瑞联近代电子材料有限责任公司，历任总经理、副董事长；2015 年 8 月至今，任瑞联新材副董事长。
截至目前，高仁孝先生直接持有公司 489967 股股份，占公司总股本的0.6981%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高仁孝先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕浩平先生简历：
吕浩平，男，1969 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，通讯导航专业，大专。2015 年至 2016 年，任北京神海万创科技发展有限公司执行董事、总经理；
2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任卓世投资基金管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；2006 年 11 至今，任北京环宇电器有限责任公司董事；2013 年 10 月至今，任北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 5月至今，任北京捷立鑫源科技发展有限公司执行董事兼总经理；2019 年 2 月至今，任北京结力源制冷技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 8 月至今，任瑞联新材董事。
截至目前，吕浩平先生为公司实际控制人之一，通过北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）持有公司 19.5169%的股份，与配偶李佳凝女士、董事长刘晓春先生签署了《一致行动协议》，三人构成一致行动关系，除此外，吕浩平先生与持有公司股份 5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕浩平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘骞峰先生简历：
刘骞峰，男，1970 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，硕士，高级工程师。1996 年至 1999 年，任西安近代化学研究所技术员；1999年至 2001 年，任西安高华近代电子材料公司科研部经理；2001 年至 2015 年 8月，历任西安瑞联近代电子材料有限责任公司董事、总经理、总工程师；2015年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材董事、总经理、总工程师；2018 年 11 月至今，任瑞联新材董事、总经理。2004 年 6 月至今，历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司董事长、董事；2010 年 2 月至今，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司董事。
截至目前，刘骞峰先生直接持有公司 537782 股股份，占公司总股本的0.7663%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘骞峰先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜继军先生简历：
姜继军，男，1964 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，食品工程专业，本科学历。2014 年 1 月至 2018 年 10 月任北京卓世恒立科技发展有限公司资产管理部经理；2018 年 11 月至今，任北京结力源制冷技术有限公司资产管理部经理。
截至目前，姜继军先生未直接或间接持有公司股份，目前在实际控制人吕浩平先生控制的北京结力源制冷技术有限公司处任资产管理部经理，除此之外，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜继军先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢冠良先生简历：
卢冠良，男，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，纳米电子及纳米技术专业，硕士学历，特许金融分析师（CFA）。2014 年 5月至 2015 年 5 月，任上海国富投资管理有限公司产品经理；2016 年 5 月至今，任宁波国富创新投资管理有限公司投资经理。
截至目前，卢冠良先生未直接或间接持有公司股份，目前在持有公司股份5%以上的股东宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人宁波国
富创新投资管理有限公司处任投资经理，与监事季敏共同投资宁波国富永铧创业投资合伙企业（有限合伙），除此之外，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢冠良先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梅雪锋先生简历：
梅雪锋，男，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，药物固态化学专业，博士，中国科学院引进海外杰出人才计划“百人计划”特聘研究员，中国药物晶体学专业委员会委员。2001 年 8月至 2006 年 6月，任美国乔治敦大学研究助理；2006 年 8 月至 2010 年 5 月，任美国诺华制药集团公司高级研究员；
2010 年 5月至今，任中国科学院上海药物研究所研究组长；2012 年 8 月至今，任中国科学院上海药物研究所药物质量控制与固态化学研究中心主任；2017 年
11月至今，任上海共晶医药科技有限公司执行董事兼经理；2021 年 3 月至今，任上海晶辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，梅雪锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李政女士简历：
李政，女，1964 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学专业，博士，中国法学会民事诉讼法研究会理事、陕西省民事诉讼法研究会常务理事、陕西省仲裁法研究会常务理事；西安仲裁委员会仲裁员；榆林仲裁委员会仲裁员；
石家庄仲裁委员会仲裁员；嘉兴仲裁委员会仲裁员。1986 年 7月至 1990年 7月，任西北政法大学人事处科员，1990 年 7 月至今，历任西北政法大学法律系助教、讲师、副教授、教授；2009 年 11月至今，任西安华政实业发展股份有限公司董事。
截至目前，李政女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖宝强先生简历：
肖宝强，男，1970 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，中国注册会计师，注册税务师，英国特许公认会计师。历任中喜会计师事务所高级项目经理，利安达会计师事务所项目经理、部门经理，华普天健会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所高级经理、合伙人，北京联飞翔科技股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任中兴华会计师事务所合伙人。
截至目前，肖宝强先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第三届监事会候选人简历
赫雪华女士简历：
赫雪华，女，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历。2006 年 2月至 2012 年 2 月，任北京中实杰肯道夫物业管理有限公司会计；2012 年 2 月至 2015 年 4月，任北京中皮华韦商务有限公司财务主管；2015年 4 月至今，任北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）财务主管；2020年 4 月至今，任海南国佳计算化学研究院有限公司执行董事、总经理。
截至目前，赫雪华女士未直接或间接持有本公司股份，目前在持有公司股份5%以上的股东北京卓世恒立投资基金管理中心（有限合伙）处任财务主管，除此之外，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赫雪华女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
季敏女士简历：
季敏，女，1981 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，工艺设计专业，硕士。2005 年至 2006 年，任 Philips Electronics Singapore Pte. Ltd 工程师；2007 年至 2007 年，任 Quatrro Risk Management Services Pte. Ltd 风险分析师；2007 年至今，任上海国富投资管理有限公司总经理助理；2015 年 9月至今，任瑞联新材监事。
截至目前，季敏女士未直接或间接持有本公司股份，目前在持有公司股份5%以上的股东宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙）的关联方上海国富资产管
理有限公司处任总经理助理，与董事候选人卢冠良先生共同投资宁波国富永铧创业投资合伙企业（有限合伙），除此之外，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。季敏女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。