天华超净：监事会决议公告

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-059苏州天华超净科技股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席周新杰女士主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事3人。本次会议通知于2021年7月19日以电子邮件及书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为公司及子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
监事会一致同意本次事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2021年7月）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 30 日