联赢激光:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2021-031深圳市联赢激光股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021年 7月 27日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名韩金龙先生、牛增强先生、贾松先生、张洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张庆茂先生、郑荣富先生、李向宏先生为
公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人
张庆茂先生、郑荣富先生、李向宏先生均已取得独立董事资格证书，其中郑荣富先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况公司于 2021年 7月 27日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名欧阳彪先生、肖凯先生
为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
上述 2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2021年 7月 28日
附件：
韩金龙先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，西安理工大学工学学士，本科学历。1999年7月至2001年9月，任深圳市强华科技有限公司总工程师；2001年9月至2003年8月，任深圳市大族数控有限公司副总经理；2003年9月至2005年8月，任大赢数控设备（深圳）有限公司副总经理；2005年9月至2011年8月，先后任深圳市联赢激光设备有限公司总经理、董事长；2011年8月至2021年1月任公司董事长、总经理；2021年1月至今任公司董事长。
牛增强先生，中国国籍，1964年 3月出生，无境外永久居留权， 1998 年日本筑波大学理工学研究科硕士毕业，2008 年中国科学院研究生院物理电子学博士毕业，工学博士，高级工程师。1984 年 7 月至 1990 年 12 月，任西安飞机设计研究所助理工程师；1990 年 12 月至 1994 年 5 月，任陕西省西安制药厂工程师；1998 年 11 月至 2001 年 6 月，任日本米亚基技术会社工程师；2001 年 6 月至 2011 年 6 月，任深圳大学讲师；2005 年 9 月至 2011 年 8 月，任深圳市联赢激光设备有限公司董事、副总经理；2011年 8 月至 2021年 1月任公司董事、副总经理；2021年 1 月至今任公司副董事长、副总经理。
贾松先生，中国国籍，1973年 9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年 10月至 2001年 12月，任登士柏（天津）国际贸易有限公司销售部区域经理；
2002 年 3 月至 2005 年 2 月，任职于顺冠电子（深圳）有限公司销售部经理；
2005年 3月至 2006 年 12月，任大赢数控设备（深圳）有限公司营销总监；2006年 12 月至 2011 年 8 月，任深圳市联赢激光设备有限公司副总经理；2011 年 8月至 2021 年 1月，任公司副总经理；2021 年 1月至今任公司总经理。
张洋先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于华盛顿大学工商管理专业。2007 年 11 月至 2013 年 5 月，任天润曲轴股份有限公司副总经理；2013 年 6月至 2014年 6月，任上海奥达科技股份有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，任上海奥慧网络科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至今，任上海蔚来汽车有限公司产业发展副总裁；2018 年 6 月至今，任公司董事。
张庆茂先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业，工学博士。
1988 年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业，1995 年吉林工业大学金属材料及热处理专业硕士毕业，2000 年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业博士毕业，2001年至 2003 年清华大学机械工程系激光加工研究中心博士后。1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任长春高中压阀门厂助理工程师；
1995年 3月至 2004 年 8月，先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授；2009年 4月至 2015年 1 月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事；2012年9 月至 2016 年 2 月，任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2004 年 9 月至今，任华南师范大学信息光电子科技学院教授；2009 年 7 月至 2018 年 11 月，任华南师范大学信息光电子科技学院院长；2020年 11月至今，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2018年 6月至今，任公司独立董事。
郑荣富先生，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注册内部审计师。2010 年 9 月至 2016 年 11 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理；2016年 11月至今，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2018年 6月至今，任公司独立董事。
李向宏先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，无境外永久居留权，1991 年中国政法大学经济法专业法学学士本科毕业，2005 年清华大学法学院法律硕士毕业，中级律师。1991 年 7月至 1993年 9月，在陕西省宝鸡市渭滨区人民法院工作；1993年 10月至 1999年 9月，任广东恺宏律师事务所执业律师；1999年 10月至 2009 年 3月，任国浩律师（深圳）事务所合伙人、执业律师；2009年 3月至今，任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人、证券与资本市场专业委员会主任、执业律师。
欧阳彪先生，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年 7 月至 2014 年 4 月，任长园集团股份有限公司投资部投资负责人；2014 年 4月至 2014 年 8月，任深圳万润科技股份有限公司投资部并购经理；2014年 8月至 2015 年 6月，任宝德科技集团股份有限公司投资部投资总监；2015 年 6月至2016 年 7 月，任深圳前海南山金融发展有限公司投资部投资总监。2016 年 7 月至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司投资部部长；2016年 10 月至今，任深圳市南山创业投资有限公司副总经理；2018 年 6月至今，任公司监事会主席。
肖凯先生，中国国籍，1977年生，无境外居留权，中央财经大学管理学学士，威尔士大学工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。2000 年至 2001年，任深圳中天会计师事务所担任审计员；2001年至 2004年，任南方民和会计师事务所担任项目经理；2004年至 2010年，任深圳力合创业投资有限公司担任部门经理；2010 年至 2015 年，任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁；
2015年 7月至今，任深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）副总裁；2021年 4月至今，任深圳清源投资管理股份有限公司副总经理。