兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-017兰剑智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九
号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37729463普通股股东所持有表决权数量 37729463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的51.9188比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9188
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37725463 99.9893 4000 0.0107 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 选举吴耀华为第 37725463 99.9893 是四届董事会非独立董事
10.02 选举孟新为第四 37725463 99.9893 是届董事会非独立董事
10.03 选举徐慧为第四 37725463 99.9893 是届董事会非独立董事
10.04 选举黄钦为第四 37729463 100.0000 是届董事会非独立董事
10.05 选举张小艺为第 37725463 99.9893 是四届董事会非独立董事
10.06 选举蒋霞为第四 37725463 99.9893 是届董事会非独立董事
2、 关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举朱玲为第四 37725463 99.9893 是届董事会独立董事
11.02 选举马建春为第 37725463 99.9893 是四届董事会独立董事
11.03 选举王玉燕为第 37725463 99.9893 是四届董事会独立董事
3、 关于增补监事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举孙东云为第 37725463 99.9893 是四届监事会非职工代表监事
12.02 选举刘延红为第 37725463 99.9893 是四届监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于审议公司 4559 99.130 4000 0.8697 0 0.0000
2020 年度利润 53 3分配预案的议案
6 关于审议 2021 4559 99.130 4000 0.8697 0 0.0000年度公司董事 53 3薪酬的议案
8 关于续聘致同 4559 99.130 4000 0.8697 0 0.0000
会计师事务所 53 3
（特殊普通合伙）担任公司
2021 年度审计机构的议案
9 关于使用部分 4559 99.130 4000 0.8697 0 0.0000
超募资金永久 53 3补充流动资金的议案
10.01 选举吴耀华为 4559 99.130
第四届董事会 53 3非独立董事
10.02 选举孟新为第 4559 99.130
四届董事会非 53 3独立董事
10.03 选举徐慧为第 4559 99.130
四届董事会非 53 3独立董事
10.04 选举黄钦为第 4599 100.00
四届董事会非 53 00独立董事
10.05 选举张小艺为 4559 99.130
第四届董事会 53 3非独立董事
10.06 选举蒋霞为第 4559 99.130
四届董事会非 53 3独立董事
11.01 选举朱玲为第 4559 99.130
四届董事会独 53 3立董事
11.02 选举马建春为 4559 99.130
第四届董事会 53 3独立董事
11.03 选举王玉燕为 4559 99.130
第四届董事会 53 3独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10.00、11.00 对中小投资者进行了单独计票。
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：杨依见、裴礼镜2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日