芯原股份:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2021-026
芯原微电子（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张
江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267400627
普通股股东所持有表决权数量 267400627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
54.7516普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
54.7516
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余峰因工作变动原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.00002、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.00003、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.00004、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.00005、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 179553134 99.9933 12011 0.0067 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267388616 99.9955 12011 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 267389216 99.9957 11411 0.0043 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
6《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》
51360026 99.9766 12011 0.0234 0 0.0000
7《关于公司
未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
49524872 99.9757 12011 0.0243 0 0.0000
8《关于续聘
2021 年度财务审计机构的议案》
51360026 99.9766 12011 0.0234 0 0.0000
9《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
51360026 99.9766 12011 0.0234 0 0.0000
10《关于选举公司监事的议案》
51360626 99.9777 11411 0.0223 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、甘燕
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
? 报备文件
（一）芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）上海市方达律师事务所关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；