瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2021-018河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 20日
(二) 股东大会召开的地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3853022843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.0377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑有全先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8人董事郑文静女士因出差缺席本次会议，独立董事常晓波先生委托独立董事马群先生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书胡丽平女士出席会议；公司高管晁慧霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第八届董事会董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382677817 99.3188 2624467 0.6812 0 0.0000
2、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 384797224 99.8689 505060 0.1311 0 0.0000
3、 议案名称：关于第八届监事会监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 384797224 99.8689 505060 0.1311 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01 郑文青 384487225 99.7884 是
1.02 陆建明 384087225 99.6846 是
1.03 张天有 384087226 99.6846 是
1.04 郑文静 384087225 99.6846 是
1.05 胡丽平 384137228 99.6976 是
1.06 朱建锐 384087228 99.6846 是
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01 吴永和 384147225 99.7002 是
2.02 阎登洪 384087225 99.6846 是
2.03 胡明霞 384087229 99.6846 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陆小林 384137225 99.6976 是
3.02 宣超 384087228 99.6846 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 郑文青 2949 78.3463008
1.02 陆建明 2549 67.7195008
1.03 张天有 2549 67.7195009
1.04 郑文静 2549 67.7195008
1.05 胡丽平 2599 69.0479011
1.06 朱建锐 2549 67.7195011
2.01 吴永和 2609 69.3135008
2.02 阎登洪 2549 67.7195008
2.03 胡明霞 2549 67.7196012
3.01 陆小林 2599 69.0478008
3.02 宣超 2549 67.7195011
4 关于第八届董 1139 2624 69.7243 0 0.0000
事会董事薪酬 600 30.2757 467的议案
5 关于第八届董 3259 5050 13.4180 0 0.0000
事会独立董事 007 86.5820 60津贴标准的议案
6 关于第八届监 3259 86.5820 5050 0 0.0000
事会监事薪酬 007 60 13.4180的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：姚毅、吴焕焕2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021年 7月 21日