强力新材：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2021-044债券代码：123076 债券简称：强力转债常州强力电子新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第十一次会议通知于 2021年 7 月 13 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》同意豁免公司第四届董事会第十一次会议的通知期限。
表决结果：[7 票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》根据《公司章程》及相关制度的规定，同意聘任潘晶晶女士为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日