伟创电气:苏州伟创电气科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2021-031
苏州伟创电气科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136200425
普通股股东所持有表决权数量 136200425
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
75.6669
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6669
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事钟彦儒先生、独立董事唐海燕女士以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136192625 99.9942 7800 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 136200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东
125000000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
10000000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
1192625 99.3502 7800 0.6498 0 0.0000
其中：市值 50万以下普通股股东
3600 31.5789 7800 68.4211 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
1189025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）
票数 比例（%）5 《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》
11192625 99.9303 7800 0.0697 0 0.00008 《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》
11200425 100.0000 0 0.0000 0 0.00009 《关于公司
董事 2020年度薪酬执
行 情 况 及
2021 年度薪酬标准的议案》
11200425 100.0000 0 0.0000 0 0.000010 《关于公司 11200425 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事 2020年度薪酬执
行 情 况 及
2021 年度薪酬标准的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2.本次股东大会会议议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所
律师：徐非池、刘丽均
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。