麦捷科技：第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-058深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）由于公司董事程厚博先生、周新龙先生的辞职导致公司董事会总人数低于《公司章程》规定的总人数，董事会提名赵辉先生、赵东平先生为公司非独立董事候选人（上述非独立董事候选人的简历详见附件）任期自股东大会审议通过次日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事认真核实了上述候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为赵辉先生、赵东平先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 1票）由于公司 2020年业绩未达到公司 2019年股票期权激励计划所规定的行权条件，故本次将注销对应的股票期权共 1251.132 万份。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》。
因董事张照前先生系本次股票期权激励计划的激励对象，故在审议该议案时回避表决。
三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计人民币 288274649.55 元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）公司将于 2021 年 8月 18日召开 2021年第二次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年 7月 30 日
附件：非独立董事候选人简历
1、赵辉先生简历赵辉先生，1964 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。曾任深圳中期期货经纪有限公司常务副总裁，深圳新中期投资有限公司董事长、总裁，深圳尼康电子有限公司总经理，深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司总裁，深圳创业投资同业公会常务理事，北京中关村科技园区企业上市服务中心主任。现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、深圳市远致富海投资管理有限公司总裁。
截止目前，赵辉先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
2、赵东平先生简历赵东平先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2008年 1月至 2017 年 6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务；2017年 7月至 2020年 7月任百洋产业投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书及投资管理部总经理；2020 年 9月至今任深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）执行总经理。
截止目前，赵东平先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。