唐德影视：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-069浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 6 月 28 日 15 时。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海优绩影视器材有限公司股权的议案》
为优化资源配置和资产结构，持续推进公司聚焦核心业务的总体战略布局，同意公司转让所持上海优绩影视器材有限公司（以下简称“标的公司”）37.00%
的股权（以下简称“标的股权”）。根据国有资产管理的有关规定，标的股权将在产权交易所进行公开挂牌转让。挂牌转让底价为 800.00 万元，受让方应当确保，在标的股权交割的同时，公司对标的公司提供的 1300.00 万元贷款得到全额清偿。本次转让完成后，公司将不再持有标的公司的股权和债权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于挂牌转让公司所持上海优绩影视器材有限公司股权的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零二一年六月二十九日