海王生物:第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2021-053深圳市海王生物工程股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 7 月 28 日发出，并于 2021 年 8 月 2 日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起 12 个月内有效。
鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二日