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证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2021-074深圳市沃尔核材股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次
会议通知于2021年7月20日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年7月30日(星期五)以现场结合通讯会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持,审议通过了以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告全文》内容详见2021年8月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
根据实际业务需要,公司预计2021年度与关联方中广核金沃科技有限公司之间需增加交易额度人民币500万元(含税),主要交易类别为接受辐照加工业务的日常关联交易。
关联董事王宏晖女士回避表决。
《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2021年8月3日 |
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