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证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2021-054正源控股股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议通知于 2021 年
7 月 28 日以电子邮件及电话等形式发出,会议于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由监事长惠盛林先生召集并主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为:为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
表决结果:同意 0 票;回避 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、备查文件
1、第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
正源控股股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 3 日 |
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