ST雪莱:半年报董事会决议公告

证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-060广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十八次会议于 2021 年 8 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2021年 7 月 22日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况1、以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
《公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。
《公司 2021 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。2、以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。
《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五十八次会议决议》2、《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 2日