*ST天龙:第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2021-066江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董
事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 3 日上午 9：30 在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长张良先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》公司及子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司与安徽华电工程咨询设计有限公
司签署《山西灵丘县 20MW分散式风电项目设备采购合同》、《山西灵丘县 20MW分散式风电项目施工承包合同》、《平泰能源枞阳麻布山 20MW 分散式风电项目设备采购合同》及《平泰能源枞阳麻布山 20MW 分散式风电项目施工合同》，总计金额为人民币 25169.02 万元，其中，施工合同金额总计为 9417.4 万元，采购合同金额总计为15751.62万元。本次交易业主方灵丘县欣盛新能清洁能源有限公司和枞阳平泰能源发电有限公司为大有控股有限公司控股的下属公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-65）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案属于关联交易，关联董事张良先生、席宁女士对本议案进行了回避表决。
本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日