永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第四次临时会议决议公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2021-081债券代码：110058 债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021年 7 月
31日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 8 月 3日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45000 万元（含 45000万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2021-078）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2021年 8 月 4 日