黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-035贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十七
次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年2月6日在指定媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）。根据公司经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述本次新增关联交易事项包括公司及子公司将与关联企业华电电力科学研究
院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计新增日常关联交易总金额为3600万元。
2021年8月6日公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订
关联交易 关联交易 截至披露日
关联人 关联交易内容 金额或预
类别 定价原则 已发生金额计金额北盘江流域水光互
接受关联方提供 市场定价
华电电科院 补优化调度研究及 370.00 ——
的服务 原则示范等光照水电站计算机
接受关联方提供 国电南自及 监控系统自主可控 市场定价
3200.00 ——
的服务 下属公司 与智能化研究及应 原则用实施等除上述列明
接受关联方提供 市场定价
以外的公司 行车、门机检修等 30.00 ——的服务 原则其他关联方
——
合计金额 3600.00
说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 同类业 预计金
易类别 内容 金额 索引
务比例 额差异
（％） （%）
2020年 3月 27日，公司发布《贵公司拟委托 州黔源电力股份
接受关 华电电科院 有限公司关于公
联方提 华电电 提供技术监 司 2020年度日
517.31 690.00 3.01 -25.03
供的服 科院 督、光照电站 常关联交易预计务 数字化电厂 的公告》，具体设计等服务。 详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。
公司拟向国电南自及下属公司采购态势感知系国电南
向关联 统、光照电站京自及
方采购 数字化电厂 1942.36 1950.00 11.31 -0.39 同上下属公
材料 建设、发变组司保护装置改造及计算机监控改造改造等
向关联 清水河公司
方提供 清水河 拟租赁黔源
169.13 180.00 24.14 -6.04 同上
租赁业 公司 大厦写字楼
务 共 2 层除上述接受关列明以
联方提 安全性评价、外的公 377.17 300.00 2.20 25.72 同上
供的服 技术咨询等司其他务关联方
合计 —— —— 3005.97 3120.00 —— -3.65 ——公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明 不适用（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、华电电力科学研究院有限公司企业类型：有限责任公司注册资本：58560 万元注册地址：杭州市西园一路 10号法人代表：李立新成立时间：2002 年 8月 15日统一社会信用代码：91330000742903970F营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。
截止 2020年 12 月 31日，华电电力科学研究院有限公司总资产 123146.41万元，净资产 81625.68 万元；2020 年度实现营业收入 84923.49 万元，归属于母公司净利润 11032.06万元。
2、国电南京自动化股份有限公司企业类型：股份有限公司（上市）注册资本：63524.64 万元注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39号法人代表：王凤蛟成立时间：1999 年 9月统一社会信用代码：913201007162522468营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。
截止 2020年 12 月 31日，国电南自总资产 867585.93万元，归属于母公司所有者权益 244645.08 万元；2020 年度实现营业收入 503202.97 元，归属于母公司净利润 6747.94 万元。
（二）与上市公司的关联关系
华电电科院、国电南自等的实际控制人均为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自等发生的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
2.交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（一）事前认可意见：
我们认真审阅了公司提供的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，认为公司新增的日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易决策程序，将公司新增日常关联交易预计额度事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立意见
公司就该事项与独立董事作了沟通，独立董事对该事项进行审查后，表示认可。发表独立意见如下：公司新增的日常关联交易符合公司正常经营活动需要；
交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1.贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日