浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2021-019
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 13日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45000845
普通股股东所持有表决权数量 45000845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
71.3638普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
71.3638
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书李淑宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 45000845 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
6 关于公司续聘
2021 年度审计机构的议案
2170188 100 0 0 0 07 关 于 《 公 司
2020 年年度利润分配方案》的议案
2170188 100 0 0 0 0
9 关于公司 2021年度担保额度预计的议案
2170188 100 0 0 0 0
11 关于公司 2021年度董事、高管薪酬的议案
2170188 100 0 0 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明1、 本次会议议案 9 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 本次会议的议案 6、7、9、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：陈晓纯、方勔
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2021年 5月 14日