嘉化能源:关于变更部分回购股份用途的公告

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2021-052浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于变更部分回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次变更前部分回购股份用途：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
? 本次变更后部分回购股份用途：用于注销以减少注册资本及员工持股计划浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 5日召开第
九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》，同意对公司部分回购股份的用途进行变更。现将有关事项公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
公司分别于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 7 日召开第八届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，公司拟以不低于人民币 40000 万元，不超过人民币80000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购股份，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过 11.00 元/股。后鉴于公司 2018 年年度利润分配的实施，根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》及股东大会授权，公司于 2019 年 5月 27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 11.00 元/股调整为不超过人民币 10.875 元/股。本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途，具体实施将由董事会根据《公司章程》及有关法律法规决定。其中，根据公司自身情况，拟用于员工持股计划、股权激励的股份数量预计不超过 1000万股（占公司总股本的 0.70%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过的员工持股计划、股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股份注销的相关手续。
二、回购股份方案的实施情况
公司于 2019 年 1 月 16 日首次实施了回购股份。截至 2019 年 7 月 5 日，本次回购的实施期限已经届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 40785336股，占公司总股本的比例为 2.85%，成交的最高价为 10.86 元/股，成交的最低价为 8.70元/股，支付的总金额为 400681902.18元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次股份回购实际执行情况与披露的股份回购方案不存在差异，本次回购股份方案实施完毕。
三、变更部分回购股份用途的主要内容
公司分别于 2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于的议案》等议案，推出公司 2020 年员工持股计划；2021年 4月 23日，公司将回购专用证券账户内 10000000 股非交易过户至“浙江嘉化能源化工股份有限公司—2020年员工持股计划”专户，过户价格为 4.89元/股。
公司于 2020 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1625号）（以下简称“该批复”），该批复已于 2021 年 7月 29日到期失效，公司未能在该批复有效期内完成可转债发行事宜，详见公司在指定媒体披露的《关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告》（公告编号：2021-047）。因此公司拟对剩余30785336股回购股份的用途进行调整，由原计划的“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本及员工持股计划”。其中，用于注销以减少注册资本的股份数量为 12730543 股（本次注销完成后，公司总股本从 1432730543 股变更为 1420000000 股），用于员工持股计划的股份数量为18054793股。除以上内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因公司公开发行可转换公司债券批复到期，未能在批复有效期内完成可转债发行事宜，公司拟变更部分回购股份用途，本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将在股东大会作出变更回购股份用途的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。
五、本次变更部分回购股份用途对公司的影响
本次变更部分回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、独立董事对本次变更部分回购股份用途的独立意见
本次变更部分回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。
本次变更部分回购股份用途是根据公司实际情况，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。
综上，我们同意公司本次变更部分回购股份用途事项，并同意提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇二一年八月六日