哈工智能：关于变更董事及高级管理人员的公告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-099江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于变更董事及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生董事及高
级管理人员的变更，具体情况日下：
一、关于董事及副总经理辞职的情况近日，公司董事会收到李昊先生递交的书面辞职报告，李昊先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，李昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。李昊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李昊先生仍在公司下属子公司担任相关职务。
截至本公告披露之日，李昊先生持有公司股份 17344608 股，占公司总股本的 2.28%。李昊先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。
李昊先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对李昊先生在公司任职期间所做的工作表示衷心感谢！二、关于补选第十一届董事会非独立董事的情况
鉴于公司第十一届董事会非独立董事李昊先生辞职，根据公司章程的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，拟补选姜延滨先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事对此次补选事项发表了同意意见。
姜延滨先生被选举为公司第十一届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任高级管理人员的情况
根据公司经营需要及工作分工调整，经总经理赵亮先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟聘任陈佩先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止陈佩先生不再担任
公司副总经理；拟聘任高强先生（简历详见附件）、姜延滨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止高强先生不再担任公司常务副总经理。公司独立董事对此次聘任事项发表了同意意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2021年 7 月 31日
附件：
陈佩先生简历：
陈佩，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，中欧商学院 EMBA。2005年 9月至 2015年 9月就职于政府公务员系统，2015年 10月至 2016年 9月任哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理，2016年 10月至 2017年 2月任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2017 年 2 月至今任公司董事，2017年 5月至 2021 年 7月任公司副总经理。
陈佩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
高强先生简历：
高强，男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，工学硕士，高级工程师。2005年 7月哈尔滨工业大学机械制造及其自动化专业研究生毕业。
2005年 8月至 2014年 7月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所先
后担任平台系统研究室专业副主管，研发中心项目负责人、专业副主管，平台系统研究室主任助理，技改投资处副处长，2014 年 7月至 2016年 1月在北京航天时代光电科技有限公司任技改投资处副处长，2016 年 1 月至 7 月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所任技改投资处副处长，2016 年 7 月至 2017年 9 月在哈尔滨工大特种机器人有限公司任常务副总经理。经 2017 年 9 月 22日公司第十届董事会第十二次会议审议通过聘任为公司副总经理，2018 年 2 月至 2021年 7月任公司常务副总经理。
高强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜延滨先生简历：
姜延滨，男，汉族，1987年6月出生，无境外居留权，本科学历。2010年9月至2013年10月任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013年10月至2014年12月任张家港哈工药机科技有限公司机械工程师，2014年12月至2015年6月任哈工大机器人集团智慧工厂有限公司机械工程师，2015年6月至2017年1月任江苏哈工药机科技股份有限公司常务副总经理，2018年2月至今任义乌柯灵自动化科技有限公司执行董事。2019年1月至今任上海柯灵实业发展有限公司执行董事兼总经理，2017年1月至2019年4月任公司第十届监事会职工监事。
姜延滨先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。