中原环保：第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2021-32
中原环保股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021年 4月 30日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知。
2.召开时间：2021年 5月 10日下午 14:00
3.会议地点：公司本部会议室
4.会议方式：现场方式
5.出席会议情况：会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
6.主持人：董事长李建平先生
7.列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1.通过《关于投资建设太康县引江济淮配套工程 PPP项目并成立项目公司的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
2.通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
3.通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
4.通过《关于修订部分条款的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
5.通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票以上第 3、4项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日