江铃汽车：江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—040200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况1、召开时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00 时2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长邱天高6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况1、股东出席情况现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司总分类
股份数比 数 总股份 股份数比
例 数比例 例
A 股 1 354176000 41.0299% 55 5441633 0.6304% 56 359617633 41.6603%
B 股 2 291555222 33.7755% 6 4169410 0.4830% 8 295724632 34.2586%
总体 3 645731222 74.8055% 60 9611043 1.1134% 63 655342265 75.9189%
其中：
1 15326828 1.7756% 60 9611043 1.1134% 61 24937871 2.8890%中小股东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况1、公司 2020 年度董事会工作报告同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359596233 99.9940% 300 0.0001% 21100 0.0059%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 651634365 99.4342% 3686800 0.5626% 21100 0.0032%
其中：
21229971 85.1314% 3686800 14.7839% 21100 0.0846%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
2、公司 2020 年度监事会工作报告同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359556433 99.9830% 30600 0.0085% 30600 0.0085%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 651594565 99.4281% 3717100 0.5672% 30600 0.0047%
其中：
21190171 84.9719% 3717100 14.9054% 30600 0.1227%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
3、公司 2020 年度财务报告同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359597033 99.9943% 300 0.0001% 20300 0.0056%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 651635165 99.4343% 3686800 0.5626% 20300 0.0031%
其中：
中 小 股 21230771 85.1347% 3686800 14.7839% 20300 0.0814%东
表决结果：此议案获得通过。
4、公司 2020 年度利润分配预案同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 358126529 99.5854% 1481604 0.4120% 9500 0.0026%
B 股 295649622 99.9746% 75010 0.0254% 0 0.0000%
总体 653776151 99.7610% 1556614 0.2375% 9500 0.0014%
其中：
23371757 93.7199% 1556614 6.2420% 9500 0.0381%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 至 2024年的外部审计师，每年审计费用 188 万元人民币同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359566733 99.9858% 30600 0.0085% 20300 0.0056%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 651604865 99.4297% 3717100 0.5672% 20300 0.0031%
其中：
21200471 85.0132% 3717100 14.9054% 20300 0.0814%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年至2024 年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币 44 万元同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359563633 99.9850% 42100 0.0117% 11900 0.0033%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 651601765 99.4292% 3728600 0.5690% 11900 0.0018%
其中：
21197371 85.0007% 3728600 14.9516% 11900 0.0477%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 1462811 26.8818% 3968722 72.9326% 10100 0.1856%
B 股 283157943 95.7505% 12566689 4.2495% 0 0.0000%
总体 284620754 94.5062% 16535411 5.4905% 10100 0.0034%
其中：
8392360 33.6531% 16535411 66.3064% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司控股股东关联股东：福特汽车公司关联股东持股：276228394 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 359607233 99.9971% 300 0.0001% 10100 0.0028%
B 股 15809738 81.0912% 3686500 18.9088% 0 0.0000%
总体 375416971 99.0249% 3686800 0.9725% 10100 0.0027%
其中：
21240971 85.1756% 3686800 14.7839% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司（现已更名为麦格纳动力总成（江西）有限公司）的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5431233 99.8089% 300 0.0055% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297469365 98.7725% 3686800 1.2242% 10100 0.0034%
其中：
21240971 85.1756% 3686800 14.7839% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之合营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2021 年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354176000 股是否回避表决：是同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 5400933 99.2521% 30600 0.5623% 10100 0.1856%
B 股 292038132 98.7534% 3686500 1.2466% 0 0.0000%
总体 297439065 98.7624% 3717100 1.2342% 10100 0.0034%
其中：
21210671 85.0541% 3717100 14.9054% 10100 0.0405%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案同意 反对 弃权分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 357966743 99.5409% 1521290 0.4230% 129600 0.0360%
B 股 291984732 98.7353% 3686500 1.2466% 53400 0.0181%
总体 649951475 99.1774% 5207790 0.7947% 183000 0.0279%
其中：
19547081 78.3831% 5207790 20.8831% 183000 0.7338%中小股东
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所2、律师姓名：张妍、邓颖3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日