晨鸣纸业：关于赎回第二期及第三期优先股的第一次提示性公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-061优先股代码：140004 140005 优先股简称：晨鸣优 02 晨鸣优 03山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于赎回第二期及第三期优先股的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 8 月 16 日
发行了第二期优先股 1000 万股（以下简称“晨鸣优 02”、优先股代码“140004”），于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1250 万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本期发行的该期优先股。
2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：
一、赎回规模
晨鸣优 02 共计 1000 万股，晨鸣优 03 共计 1250 万股，每股面值均为 100 元人民币，总规模为 22.5 亿元人民币，公司本次拟全额赎回晨鸣优 02 及晨鸣优 03。
二、赎回价格
本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未
支付的优先股固定股息（5.17 元/股）。
三、赎回时间
晨鸣优 02 赎回时间为：晨鸣优 02 的固定股息发放日，即 2021 年 8 月 16 日。
晨鸣优 03 赎回时间为：晨鸣优 03 的固定股息发放日，即 2021 年 9 月 22 日。
四、付款时间及方法
晨鸣优 02：公司于 2021 年 8 月 16 日向晨鸣优 02 股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日持有期间的固定股息（5.17元/股）。
晨鸣优 03：公司于 2021 年 9 月 22 日向晨鸣优 03 股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日持有期间的固定股息（5.17元/股）。
五、赎回程序2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日