创元科技：第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告

第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A28）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A28创元科技股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 06 月 02 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第九届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 06 月 07 日 16:00 以现
场结合通讯表决方式在苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室召开。
3、本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生以通讯方式出席会议。
4、本次董事会由副董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
选举沈伟民先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A28）
（二）关于调整董事会专门委员会成员的议案。
1、刘春奇先生不再担任董事会战略委员会委员职务，由沈伟民先生担任董事会战略委员会委员。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、刘春奇先生不再担任董事会提名与薪酬委员会委员职务，由沈伟民先生担任董事会提名与薪酬委员会委员。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A28）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021年第三次临时会议决议公告签章页）创元科技股份有限公司
董 事 会
2021年 06月 08 日
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A28）
附件：公司董事长简历：
沈伟民，男，1971 年 7 月生，中共党员，党校研究生。曾任吴中区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。
经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第 146条不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。