南华生物：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-023
南华生物医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2021年5月18日下午15:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年5月18日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第十届董事会
5、主持人：董事长刘天学先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 69550995 股，占上市公司总股
份的 22.3225％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 69550995 股，占上市公司总股份的
22.3225％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3928833 股，占公司股份总数
1.2610％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3928833 股，占公司股份总数 1.2610％。
公司第一大股东湖南省财信产业基金管理有限公司出席了现场会议，代表股
份 79701655 股，占上市公司总股份的 25.5803％。因本次股东大会审议事项为关联事项，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司回避表决。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
议案 1.00 关于开展医疗存储服务消费分期业务暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 69549395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 3927233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9593％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0407％。
表决结果：通过。
本议案属于关联交易事项，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张颖琪、周泰山
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2021年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021年5月19日