*ST金洲：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2021-107金洲慈航集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 28 日下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院启迪科技大厦B座25层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长朱要文先生通过视频方式主持本次会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数786697224 股，占公司有表决权的股份总数的 37.0428%。
其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份总数 786676724 股，占公司有表决权的股份总数的 37.0419%。
通过网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份总数 20500 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0010%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，拥有及代表的股份为20500 股，占公司股份总数的 0.0010%。
公司部分董事、监事通过视频方式出席了会议，部分高级管理人员和见证律师通过视频方式列席了会议。
三、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》。
表决结果：同意 786676724 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9974%。
其中，中小投资者同意 0 股，反对 20500 股，弃权 0 股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况福建熹平律师事务所刘兆蓉律师、欧照诚律师视频见证了本次股东大会并出具了法律意见，认为：金洲慈航公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、福建熹平律师事务所《关于金洲慈航集团股份有限公司 2020 年年度股东大会律师见证之法律意见书》。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日