南玻Ａ:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-035债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于担保事项的公告》。
此议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十日