东北制药：第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-075东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四
次会议于 2021年 7月 22日发出会议通知，于 2021年 7 月 27日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于对外捐赠支持防汛救灾的议案表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2021年 7 月 28日