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证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2021—017凤凰光学股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于
2021年 8月 7日以通讯方式召开,召开本次会议的通知于 2021年 8 月 2日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人,实际表决监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案:
一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《凤凰光学 2021 年半年度报告摘要》及《凤凰光学 2021年半年度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权三、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于部分会计政策变更的公告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2021年 8月 10日 |
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