翰宇药业:关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-079深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生提交的书面辞职报告。朱文丰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务及子公司担任的各项职务。朱文丰先生原定任期自2018年12月3日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止，辞去上述职务后朱文丰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，朱文丰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱文丰先生持有公司股票数量为519400股，占公司股本总数的0.06%。该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。
朱文丰先生的离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司副总裁杨笛女士代为行使。
杨笛女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0755-26588036传真：0755-26588022电子邮件：hy@hybio.com.cn联系地址: 深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2021年8月9日