哈工智能：关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-101江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会2、会议召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第二十八次会议决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年 8 月 16日（星期一）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021年 8月 16日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日上午
9:15～下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年 8 月 10日（星期二）7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店会议室二、本次股东大会审议事项
1、会议提案名称：
提案编码 提案名称
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
2、提案披露情况：
提案 1.00、提案 2.00已经 2021 年 7 月 30日召开的公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，提案 1.00 已经 2021 年 7 月 30 日召开的公司第十一届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码备注该列打勾的
提案编码 议案名称栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 √
四、现场会议参加方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2021年 8 月 13日（星期五）9:00-17:003、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8楼 808董事会秘书办公室五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件（1）”。
六、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式联系电话：021-61921326 021-61921328传真：021-65336669-8029联系人：王妍、龚小刚联系邮箱：ylkgdsb@163.com联系地址：上海市闵行区吴中路 1799号 D栋 8楼 808董事会秘书办公室七、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、第十一届监事会第十八次会议决议；
3、附件： （1）参加网络投票的具体流程；
（2）公司 2021年第五次临时股东大会《授权委托书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2021年 7 月 31日
附件（1）：
参加网络投票的具体流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
2、填报表决意见对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年 8月 16日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15～下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆 http ：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（2）：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
机器人股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
意 对 权目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 √
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 2021 年 月 日前有效委托日期： 年 月 日