柘中股份:独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议的独立意见

证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关资料后，对公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司回购股份方案的独立意见1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次以自有资金回购公司股份，并用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，有利于充分调动员工的积极性，完善公司激励机制，确保公司经营目标的实现，维护股东利益，提升公司整体价值。
3、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于 10000万元且不超过 15000 万元；回购股份的股票数量上限不超过公司总股本的 2%。
目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。
综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
二、对修订《公司章程》的独立意见
我们认为公司章程的修订符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提升公司治理水平、提高公司决策效率。本次修订公司章程不会损害投资者特别是中小投资者的利益，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，我们同意本次修订《公司章程》的事项。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
张博华 金景波 陶滕云上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日