泰格医药:关于聘任联席总裁的公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2021）054号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于聘任公司联席总裁的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 10 日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长叶小平先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴灏先生为公司联席总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（吴灏先生简历详见附件）。
公司独立董事对本次聘任公司联席总裁的事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为董事会关于公司本次联席总裁的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司聘任的联席总裁具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意关于聘任公司联席总裁的议案。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十一日
附件：吴灏先生简历吴灏，男，中国籍，1967 年 7 月生，研究生学历。吴灏先生有 17 年医药行业从业经验，1994 年 8 月-1999 年 10 月任先灵葆雅制药有限公司销售经理、产品/项目经理。
1999 年 10月-2002 年 12 月任上海罗氏制药有限公司产品组经理。2003 年 1月-2007 年 7月任卫材（中国）制药有限公司市场部总监。2007 年 8 月-2009 年 1 月任赛生国际制药有限公司市场/事业拓展部总监。2010年 3 月-2020 年 1 月任美信保险经纪（上海）有限公司总经理。2020 年 1月加入泰格医药。
截至本公告披露之日，吴灏先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。