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股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临 2021-038江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
十届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2021年8月6日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合方式召开,会议由监事会主席杨世威先生主持。
(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
(三)会议应到监事5人,会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过《关于本公司参与紫金信托有限责任公司增资扩股的议案》。
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于延长增持江苏银行授权期限的议案》。
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于与江苏交控人力资源发展有限公司(原江苏交控培训有限公司)合作开展招聘和咨询服务的关联交易议案》。
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二一年八月九日 |
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