天健集团:关于第八届董事会第五十九次会议的决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-70本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五十九次会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于核发清算骨干员工长效激励资金的议案》董事会同意公司根据 2019 年度股东大会审议通过的《骨干员工长效激励约束方案》对骨干员工长效激励资金进行发放，并授权公司管理层执行具体的发放方案。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）（二）审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的议案》
为适应大建工业务发展，提升集团施工板块市场拓展能力，加强建筑施工、代建、管养及重大项目拓展与统筹管理，形成了天健集团总部组织架构优化调整方案。董事会同意集团组织架构优化调整方案，将“成本与考核部”更名为“经营管理部”，撤销原“经营发展部”，成立“市场拓展部”。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日