宁沪高速:第十届董事会第二次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2021-037江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第
十届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年8月6日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准《关于本公司参与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）增资扩股的议案》。
同意本公司参与紫金信托增资扩股投资事宜，投资金额不超过人民币 20亿元，获得紫金信托 20%股权，并授权董事孙悉斌先生、成晓光先生处理后续相关事宜，包括但不限于签署《增资扩股协议》等。
表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并批准《关于延长增持江苏银行授权期限的议案》。
同意授权本公司延长增持江苏银行股权期限，自中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批复之日（2021年7月14日）起6个月内增
持江苏银行股权不超过1.6亿股。
表决结果：同意 13票；反对 0票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《关于与江苏交控人力资源发展有限公司（原江苏交控培训有限公司，以下简称“交控人力资源公司”）合作开展招聘和咨询服务的日常关联交易议案》。
同意本公司与交控人力资源公司签署《咨询服务框架合作协议》，交控人力资源公司就本公司及全资子公司企业管理咨询、人才招聘选拔等项目提供服务，合同期限自2021年9月1 日至2022年12月31日，合同金额不超过人民币144万元，其中：2021年度不超过人民币70万元，2022年度不超过人民币74万元。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
所有董事（包括独立非执行董事）认为此议案的关联交易条款公平合理，是在本公司日常业务中按一般商业条款进行，符合本公司及其股东整体利益。
此项决议为日常关联交易事项，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、王颖健先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日