天海防务:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-069天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2021 年 8 月 9 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人。会议由公司董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向 18 名激励对象授予第一类限制性股票 430 万股（占本次拟授予限制性股票总数的 23.63%），拟向 220 名激励对象授
予第二类限制性股票 1180 万股（占本次拟授予限制性股票总数的 64.84 %），拟预留第二类限
制性股票 210 万股（占本次拟授予限制性股票总数的 11.54%）。
公司董事何旭东、占金锋、翁记泉、秦炳军、李方、董文婕为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-069二、审议通过《关于制定的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定和公司实际情况，制定《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事何旭东、占金锋、翁记泉、秦炳军、李方、董文婕为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股
或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-069行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与
终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的限制性股票、办理已死亡的激励对象尚未行权限制性股票的补偿和继承事宜、终止公司 2021 年限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励
计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事何旭东、占金锋、翁记泉、秦炳军、李方、董文婕为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-069四、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
为适应公司未来业务发展的需要，公司拟以自有或自筹资金投资设立全资子公司隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司（拟定名），注册资本为 10000 万元，持股比例为 100%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2021-071）。
五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 8 月 25 日 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开 2021
年第二次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 8 月 19 日，现场登记时间为 2021 年 8 月 24日上午 9:00—16:30。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《上海证券报》上的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知》。（公告编号：2021-072）六、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日