华鹏飞:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2021）093号华鹏飞股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年8月11日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间为：2021年8月11日至2021年8月11日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月11日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月11日上午9：15至2021年8月11日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长张京豫先生6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共19名，代表股份125114650股，占公司股份总数的22.2619%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为124555950股，占公司股份总数的22.1625%；参加网络投票的股东共12名，所持公司有表决权的股份数为558700股，占公司股份总数的0.0994%；参加本次股东大会的中小股东共计14人，代表股份559800股，占公司股份总数的0.0996%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
因张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生及其一致行动人张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意1501762股，占出席会议有表决权股份总数的88.3981％；
反对197100股，占出席会议有表决权股份总数的11.6019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意362700股，占出席会议中小股东所持股份的64.7910％；反对197100股，占出席会议中小股东所持股份的35.2090％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所2、律师姓名：张燃、周剑波3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十一日