*ST东洋:独立董事关于第七届董事会2021年第四次临时会议相关事项发表的独立意见

山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2021 年第四次临时会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何泽恩先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。本次董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法有效。
2、何泽恩先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任何泽恩先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
（以下无正文，为独立董事关于第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项发表的独立意见签字页）山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 张荣庆 徐景熙
2021 年 8 月 10 日