映翰通:2021年第二次临时股东大会会议资料

北京映翰通网络技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021年 8 月
北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
北京映翰通网络技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料目录
2021年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 2
2021年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 5
2021年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 7
议案一： ................................................ 7《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案》 ..... 7
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2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：
一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、
并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后的，由主持人指定提问者。
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股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举
一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和
接送等事宜，以平等对待所有股东。
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年8月19日上午10:002、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年8月19日）的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021年8月19日）的9:15-15:00。
4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交议案一易的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议现场表决
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为了增强资金实力，佛山宜所拟进行增资扩股，由原股东尹学素、李忠慧、黄志橙、欧景云、魏富党、新投资者姚立生向其增资。
本次向子公司增资的姚立生为公司股东，截止本公告日，姚立生直接持有公司股票 2101870股，占比 4.01%，姚立生通过北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 786000股，占比 1.5%，其合计持有 5.51%公司股票，为持股 5%以上股东，为公司关联人。
依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2021年 5月 17日出具的《佛山市宜所智能科技有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2021】第 01-466号）：以资产基础法、收益法为评估方法，截止评估基准日 2021年 1月 31 日，佛山市宜所智能科技有限公司股东全部权益账面值为 199.01万元，采用收益法评估后股东全部权益市场价值为 3173.00 万元，评估增值 2973.99万元，增值率 1494.41%，增值原因主要为长期股权投资和无形资产的增值。
在综合考虑评估结果的基础上，经各方协商一致，同意本次增资价格为人民币 14.2857元/股。
公司考虑到子公司在扩大经营过程中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营状况存在诸多不确定性，公司为了降低不确定性带来的风险，决定不参与本次增资事项。
详细内容请见 2021 年 8月 3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料易的公告》（2021-031）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2021年 8月 19日