天海防务:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-070天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2021 年 8 月 9 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于及摘要的议案》经审议，《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能够建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
二、审议通过《关于制定的议案》经审议，《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-070理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过《关于核实的议案》经审议，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》规定的激励对象条件，符合《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单》。
四、备查文件
1.第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-070天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
二〇二一年八月十日