金达莱:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-027江西金达莱环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 11日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 130222020普通股股东所持有表决权数量 130222020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比47.1818例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、关于修改公司部分内部控制制度的议案1.01议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.02议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.03议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.04议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.05议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.06议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
1.07议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 130214420 99.9941 7600 0.0059 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举廖志民先生为第四 129922879 99.7702 是
2.01届董事会非独立董事
选举陶琨女士为第四届 129922879 99.7702 是
2.02董事会非独立董事
选举曹解军先生为第四 129922879 99.7702 是
2.03届董事会非独立董事
选举袁志华先生为第四 129895004 99.7488 是
2.04届董事会非独立董事
3、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举刘静女士为第四届 129922877 99.7702 是
3.01董事会独立董事
选举沈朝晖先生为第四 129922877 99.7702 是
3.02届董事会独立董事
4、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举张绍芬女士为第四 129922877 99.7702 是
4.01 届监事会非职工代表监事
选举周佳琳先生为第四 129922877 99.7702 是
4.02 届监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举廖志民先 1925 79.9538
生为第四届董 04
2.01事会非独立董事
2.02 选举陶琨女士 1925 79.9538
为第四届董事 04会非独立董事
选举曹解军先 1925 79.9538
生为第四届董 04
2.03事会非独立董事
选举袁志华先 1925 79.9538
生为第四届董 04
2.04事会非独立董事
选举刘静女士 1925 79.9529
3.01 为第四届董事 02会独立董事
选举沈朝晖先 1925 79.9529
3.02 生为第四届董 02事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所律师：胡遐龄、辜沁2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2021年 8月 12日